मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दुबई स्थित एक व्यवसायी और उसके सहयोगियों के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। ₹पुणे पुलिस ने दर्ज किया 100 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला.
पुणे पुलिस के मामले में आरोप लगाया गया कि दुबई स्थित व्यवसायी विनोद खुटे सहित अन्य आरोपी आसपास एकत्र हुए ₹निवेश योजनाओं के माध्यम से 100 करोड़ रुपये, जिसे हवाला चैनलों के माध्यम से विदेशों में भेजा गया था। आरोपियों ने निवेशकों को प्रति माह 2-3% का रिटर्न देने का लालच दिया। खुटे और उनके रिश्तेदार कथित तौर पर वीआईपीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज और ग्लोबल एफिलिएट बिजनेस को नियंत्रित करते हैं। पुलिस मामले के अनुसार, उन्होंने कथित तौर पर विदेशी मुद्रा व्यापार पर उच्च रिटर्न के वादे के साथ एक अन्य कंपनी के माध्यम से अधिक निवेशकों को लुभाया और हवाला लेनदेन के माध्यम से निवेशकों से एकत्र किए गए धन को विदेशों में जमा कर दिया। कथित धोखाधड़ी 2020 में शुरू हुई।
एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि ईडी ने पहले आरोपी व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ अपनी पिछली फेमा (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम) जांच के खुलासे के आधार पर मनी-लॉन्ड्रिंग के संबंध में पुणे पुलिस को एक शिकायत सौंपी थी। मई में, ईडी ने पुणे और अहमदनगर में वीआईपीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज और ग्लोबल एफिलिएट बिजनेस के परिसरों की तलाशी ली, जिसमें नकदी के साथ-साथ बैंक बैलेंस भी जब्त किया गया। ₹18.54 करोड़. एजेंसी ने 16 जून को अहमदाबाद में आगे की तलाशी ली, जिसके परिणामस्वरूप जब्ती हुई ₹2 करोड़ नकद और ₹बैंक बैलेंस 10.38 करोड़. कुल मिलाकर एजेंसी ने जब्त कर लिया ₹3.14 करोड़ रुपये नकद और फ्रीज किए गए बैंक बैलेंस ₹28.60 करोड़. ईडी के सूत्रों ने कहा कि जब्त/जमा की गई संपत्ति और नकदी को मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के साथ अस्थायी रूप से संलग्न किया जाएगा।
ईडी की फेमा जांच में पाया गया कि खुटे काना कैपिटल लिमिटेड के माध्यम से विभिन्न अवैध व्यापारों, क्रिप्टो एक्सचेंज, वॉलेट सेवाओं और विदेशी मुद्रा व्यापार का कथित मास्टरमाइंड था और आय को हवाला के माध्यम से विभिन्न विदेशी देशों में भेजा जा रहा था। फेमा जांच के दौरान, यह पता चला कि विभिन्न व्यक्तियों/संस्थाओं से एकत्र किया गया धन कथित तौर पर डमी निदेशकों के साथ विभिन्न शेल कंपनियों में जमा किया गया था और उसके बाद, इसे महाराष्ट्र में स्थित शेल कंपनियों में भेज दिया गया था।
एजेंसी के एक सूत्र ने कहा, “विनोद खुटे की कार्यप्रणाली शेल कंपनियों में विभिन्न निवेशकों से धन इकट्ठा करना और उन्हें फॉरेक्स ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग आदि के लिए काना कैपिटल लिमिटेड के प्लेटफॉर्म पर यूएसडी में समान बैलेंस प्रदान करना था।”
ईडी की जांच से यह भी पता चला कि एकत्रित धन को विभिन्न हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से उनकी शेल कंपनियों में आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) प्रविष्टियां प्रदान करने और उनसे नकद लेने के बदले भारत से बाहर स्थानांतरित किया गया था। काना कैपिटल के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने खुटे और वीआईपीएस समूह की कंपनियों के साथ कथित मिलीभगत से विभिन्न ग्राहकों को चार अंतरराष्ट्रीय शेयर बाजारों में विदेशी मुद्रा और वस्तुओं का व्यापार करने के लिए समाधान प्रदान किया। एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि कंपनी ने भारी रिटर्न की पेशकश करके उन्हें लुभाया और ज़ूम के माध्यम से ग्राहकों के लिए साप्ताहिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। सूत्रों ने कहा कि ग्लोबल एफिलिएट बिजनेस ने काना कैपिटल के ब्रोकरेज व्यवसाय का भी विपणन किया, जिसके माध्यम से विभिन्न ग्राहक विदेशी मुद्रा, क्रिप्टो और स्टॉक का कारोबार करते थे।